泛亞事件報案潮來臨，卷入其中投資者覆蓋28省

【中鎢在線新聞網-鎢新聞】

“泛亞事件”涉28省區20多萬人 部分省區已受理報案

“有關方面不想讓它(泛亞)死，你們也不希望它(泛亞)死，如果交到我們這里，我們會把它(泛亞)查死。”8月11日，云南省昆明市經濟犯罪偵查支隊有關負責人對維權者說，泛亞案件暫時不能受理。

同日，昆明泛亞有色金屬交易所(下稱“泛亞”)總部大門突然張貼出一則沒有公章的公告，稱“即日起暫停接待客戶”，但未對何時恢復辦公給出具體時間。

泛亞的這一舉動引發了眾多維權投資者的不安。“一個多月了，全國各地的維權者來到昆明，就是想讓泛亞以及當地政府給個說法，并且拿回我們當時借給融資方的資金，但到目前為止，等來的只是泛亞不斷變幻的說辭以及當地政府及監管部門的沉默。”多位維權者無奈地對記者表示。

據悉，近期，全國各地開始掀起“報案潮”。北京、深圳、廣州等地警方均已明確介入泛亞事件的調查。

經偵隊長稱如查會把泛亞查“死”

近期連續推出《日金寶變臉記》《泛亞400億兌付之殤》《銦價之謎》《泛亞危機被指監管缺失》等多篇報道，對泛亞模式及其駭人騙局進行了詳細解讀。

自流動性危機發生以來，泛亞并沒有拿出切實可行的方案向投資者交代。這引發眾多投資者的不滿，大規模的聲討維權活動愈演愈烈。

實際上，眾多的維權者并不喜歡“投資者”這一稱謂，在整個泛亞模式中，“投資者”“交易者”“資金受托方”等等，均指的是資金出借方，他們在試圖厘清這些稱謂，因為這事關外界對于其準確的認識。

近期，全國各地的投資者來往于所在地與昆明之間，所花費的時間、金錢成本無從統計。他們以“泛友”相稱，通過微博、QQ、微信等組成數千人的維權群體，每天交流的信息數以萬計。他們“拉橫幅、做標語、喊口號”，來往于泛亞總部與云南省、昆明市政府以及相關部門之間，以期引起當地政府重視。

8月11日上午，浙江的“泛友”齊聚泛亞總部，到達后卻發現泛亞已經“人去樓空”，大門口張貼著一張“暫停營業”的公告。“浙江有杭州、寧波、紹興、臺州等地都向當地公安部門報過案，均沒有受理，得到的答復是先到昆明當地報案。”浙江的一位“泛友”表示。

隨后，上述人員前往昆明市經濟偵查支隊報案。“開始幾位未穿警服的工作人員要求報案人填寫登記表，10點半填好后上交，要求經偵部門出具受理回執，對方表示沒有。”來自浙江的金女士對記者表示，“根據相關規定，接案人員要警服著裝，我們就要求穿警服的出面。后來終于來了一個穿警服的，并不斷重復‘我只接受材料，我只接收登記表，另外我也沒辦法’，叫泛友們不要為難他。”

一直僵持無果。“泛友們”撥通監督電話，對方表示下午兩點再到經偵部門，會有領導接待。后來昆明經偵支隊有關負責人接待了一位“泛友”，其表示：有關方面指示，關于泛亞的案件不能受理，還說“我們出面查的話，會把它(泛亞)查死，其實你們也不想它(泛亞)死”。

報案潮來臨 部分地區已受理

公開資料顯示，泛亞擁有注冊會員20多萬人，融資超過430億元。8月3日，多名投資者向云南省金融辦遞交信訪材料，該辦則出具了“不予受理告知書”。

針對“泛亞事件”，卷入其中的投資者已經覆蓋了28個省市區。據不完全統計，其中半數以上省、市的投資者均向當地公安機關報案，但各地對案件的受理情況卻不盡相同。

有知情人士透露，今年6月份，江蘇省無錫市一位投資者發現泛亞不能出金之后，由于投入資金較大，遂向無錫市公安部門報案，無錫市公安、法院等部門前往云南昆明進行調查，并查封了泛亞的數個賬號。記者無法聯系到報案人核實情況。

有關泛亞賬戶被無錫警方查封一事，記者從另一位匿名人士處得到間接的證實。

針對上述事宜，8月11日，記者以報案者的身份前往無錫市公安局經濟犯罪偵查支隊，一位華姓警官表示：“知道泛亞的事，涉及到全國許多地方，最近已經有人報案。”但他對無錫市警方已立案調查一事予以否認，表示“目前為止經偵支隊未立案調查”。其后，該警官向記者詳細說明了報案應準備的材料等。

8月13日上午，深圳地區的第三撥維權者前往深圳市公安局經濟偵查犯罪局報案。“負責接待的梁警官表示，這幾天就會對深圳地區代理機構進行問話并要求其提供受害人名單，近期將前往昆明調查泛亞事件。”據參與報案的歐女士介紹：“盡管之前對泛亞事件有所了解，但整個過程警官態度十分友好。”8月6日，深圳市公安局經偵部門已經向之前報案人出具了報警回執。

另據報道，8月10日，近百位常州投資人在市政府門前拉橫幅請愿。“當地市政府和公安仍然表示不受理、不立案。”來自常州的泛亞投資人李先生很失望。而常州市公安局有關人士給出的答復則是“這件事我們只能說是配合昆明警方收集證據鏈條上的信息”。

2015年6月19日，上海市公安局浦東分局出具了不予立案通知書，該通知書顯示，報案人6月8日提出的泛亞非法經營案，經審查認為沒有犯罪事實。

8月7日，300名左右的投資者形成報案材料以及相關證據前往上海市經濟犯罪偵查總隊報案。投資者代表陸先生對記者表示：“開始讓先提交材料，經偵人員告訴我們，有投資者6月份已經在浦東報過案，根據規定，同一個案件已經報案的，就不予受理了。”

眾多投資者無法接受這一說法，遂要求出具書面不予受理材料，但接待人員表示“沒法出具”，投資者要求領導出面給出解釋。“后來有領導出面說跟浦東分局聯系，并對報案材料進行比對，從保護投資者的角度出發給予答復。”參與此次報案的一位投資者說道。

8月10日，記者前往上海市經偵總隊了解相關情況，接待警官拒絕了記者的采訪請求。

8月13日晚，有投資者向記者發來信息稱，上海市公安部門已經介入，投資者名單已經調出，正在登記受害人情況。其中一個涉及9000人、資金額約15億元的代理機構的投資者名單警方已經掌握。另外一個涉及5000人、資金額約6億元的小代理機構人員名單也已掌握在維權者手中。

8月7日，北京市公安局[微博]朝陽分局經濟犯罪偵查大隊針對投資者報稱的泛亞涉嫌非法吸收公眾存款一案進行了受理，并出具了受理回執。

8月11日，廣州市公安局經濟犯罪偵查支隊針對投資者的報案出具了報警回執。8月13日，有投資者透露，廣州公安局已經上報廣東省公安廳，公安廳也已經上報公安部。

截稿前，有消息稱，8月14日，有多個省市公安部門已通知下屬公安部門開始大面積受理新的報案。但此消息無法證實。

一面是投資者的維權大潮，另一面是泛亞在設阻拖延。從“泛亞轉泛融”“與知名企業重組”“撤銷數百家代理機構整合至41家”“提貨公告”到“關門歇業”……泛亞這一系列眼花繚亂的舉動實際上與投資者的“出金自由”承諾并無必然聯系。

8月10日，泛亞發出“交貨商提貨出庫流程公告”，填寫《交易商協議交收申請表》并提交對應服務機構，然后經交易所審核無誤后，將交易商資金受托倉單轉為自持倉單。交易所注銷交易商賬戶內自持倉單后給該交易商開具提貨單并郵寄給交易商，憑提貨單至指定倉庫完成貨物交收。

上述公告發出后，“泛友們”開始與泛亞就提貨價格、具體細節進行交涉。在此過程中，從事有色金屬行業的泛友袁先生當場提出質疑：“作為自然人，根本不具備交易主體資格，無法承接出貨方開出的稅票。即使是成立公司代為承接，整個過程異常復雜，可操作性極差，所以，泛亞發出提貨公告純粹是糊弄老百姓而已。”

最終，因具體事宜未達成一致，提貨之事擱淺。

有知情人士分析稱，先拋開上述提貨是否具有可操作性不談，泛亞首先應該按照約定將20%的保證金支付給投資者。接下來才是提貨問題，而泛亞究竟以何種身份與投資者協商談判呢？交貨商已經向泛亞開出稅票，并將貨物交付泛亞，雖然在盤面上留下了20%的保證金以及多單，但交貨商根本就沒打算平倉。泛亞此舉無疑是想讓投資者接手已被炒得離譜的高價貨。

此外，泛亞目前究竟有多少庫存迄今仍是未知數。在第三方監管嚴重缺失的大背景下，泛亞所庫存貨物的真實性、純度亦無法考證。

更令人不解的是，迄今為止，究竟有哪些融資商和供貨商向泛亞分別繳存了哪些類別的貴金屬，又分別是以什么樣的價格繳存了多少噸，所有這些秘密，仍然是鐵板一塊。在政府監管層及警方沒有全面介入的當下，只有泛亞自己才知道。

泛亞的蓋子究竟還會捂多久？毫無疑問，相關部門的態度和作為至關重要。

投資者采用圍堵泛亞總部乃至云南省政府等極端手段要求泛亞還錢。投資者供圖.jpg

公開資料顯示，是云南省昆明市政府審批設立的泛亞有色金屬交易所，但當地政府應該如何監管，又如何為投資者的損失負責，迄今卻沒有任何官方機構站出來回應。

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